Şirket Genel Kuruluna Çağrı
İSTANBUL
İlan Sıra No: -
Sicil Numarası: 263559-5
Sicil Numarası: 263559-5
Ticaret Unvanı
VESMARK ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
VESMARK ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2024 tarihinde saat 14.30'da şirket merkezi olan Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak Özçelik İş Merkezi Apt. No: 1 A Şişli İstanbul adresinde toplanacaktır.
Şirketimize ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza tüm ortaklarımızın anılan gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunmaları veya aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile tayin edilen bir vekil aracılığı ile temsil edilmeleri gereği ilan olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı
SELÇUK NİRCE imza
T.C 434******90
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
GÜRKAN GÜLER imza
T.C 445******46
VESMARK ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına Gündem
1. Açılış ve kapanış başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi
3. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin kabulü
4. Yönetim kurulunca hazırlanan 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarına faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
5. 2020, 2021, 2022, 2023 yıllarına ilişkin finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
7. 2020, 2021 ,2022, 2023 yıllarına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8. Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi
Eski Şekli
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 7-
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 3 yıldır.
Yeni Şekli
Yönetim Kurulu ve Süresi
Madde 7-
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi 3 yıldır.
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti.
11. Dilek ve Temenniler Kapanış.
Vekaletname Örneği
Sahibi olduğum ..................... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ........................... Anonim Şirketinin ...................... tarihinde .................... adresinde saat ............. de yapılacak ............ yıllarına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..................' yi vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı Soyadı/Unvanı
Adresi Tarih İmza
Not: Vekaletnamenin noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
(19137057)